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      澳洲华人当心!“换汇骗局”升级!多名中国留学生遭持刀抢劫!5名亚裔劫匪仍在逃!

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      叮当喵 发表于 19-7-2019 14:06:54
      近年来,利用微信等社交媒体,以各种名头包装的换汇诈骗手段层出不穷,

      不仅有以回国处理二手家具为幌子的,还有各种以代缴学费、代缴水电费,甚至代写论文为幌子来吸引你的注意!

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      这些私人换汇总是号称可以“实时到账”,“没有手续费”,“没有额度限制”。

      但私人换汇所谓的“便利”背后,是巨大的风险!

      而最近,澳洲“换汇骗局”升级!

      有中国留学生在私下换汇时,落入对方精心布下陷阱,遭歹徒持刀抢劫

      据悉,澳洲警方正在追捕一个由5名说普通话的亚裔男子组成的犯罪团伙

      他们涉嫌通过社交媒体组织了多场“换汇骗局”专门对私下换汇的留学生实施抢劫



      到目前为止,该伙人已经作案两起,都是在同一地点,利用相同的方式。

      他们先是在社交网络上联系到想要换汇的人,然后相约当面换汇,在对方如约而至时,对其实施抢劫。

      第一起案件:两名亚裔抢劫

      第一起案件发生在4月15日晚上6点10分左右。

      两名住在Mascot的中国留学生(年龄分别为20岁和19岁)在网上看到换汇信息后,跟对方取得联系,约好在悉尼西部Wolli Creek的Lusty St见面。

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      等他们开车到达后,两名亚裔男子蹿了出来,拦停了他们的车,然后手持武器威胁他们交出现金。
      留学生照做后,两名男子抢过现金袋子就迅速的逃离了现场。

      第二起案件:5人抢劫团伙

      近一个月后,两名男子再次在同一地点作案,这一次他们变成了5人团伙。

      5月16日晚上8点半左右,两人约来两名想要换汇的华人,一名31岁男子和一名18岁女子。

      据悉,两名华人来到指定的街道后,刚停下车就有两名男子跳上了车,用刀威胁他们交出现金。

      在对抗中,一名31岁华人男子的手臂被划伤。

      抢到钱后,两名劫匪再次徒步逃跑。

      紧接着,又有三名男子跟着一起逃离了现场。

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      警方认为,这三名男子一直躲在附近的灌木丛中,以防前两人需要支援。

      这伙人最后一次被看到是他们沿着Wolli Creek的Bonar St逃跑,最后都上了一辆深灰色的车。

      警方公布了两名主要嫌疑人的照片。





      两名劫匪均为亚裔,身高约1米75,其中一名劫匪身材消瘦,头发染成了浅棕色。




      目前,警方正在追捕这五名亚洲男子,据信他们都是20多岁。

      为了尽快抓到这些人,新州警方已经出动了特别行动部队来追捕。

      警方还公布了监控录像和他们的逃跑时开走的车辆。

      同时,警方还敦促公众只在有执照的机构兑换货币,不要在社交媒体上相约私下现金换汇。

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      私下换汇隐患巨大

      很多人以为通过面对面的换汇交易就可以降低被骗的可能,可殊不知这样的隐患更大。

      你很可能就会遇上居心叵测的不法分子,被抢劫只是损失了钱财,万一危及到生命,连后悔都来不及。

      私下换汇遇到诈骗的可能性还极高,尤其近年来,生活在海外的华人们很多人都反映自己遭遇到了换汇诈骗。

      诈骗分子往往以“优惠汇率” 为诱饵对受害人进行诈骗。

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      而受害人很多都是通过社交网络,微博微信与对方联系,轻信对方发来的银行转账截图,导致上当受骗,而遭受经济损失。

      在网上随便一搜就有各种私下换汇被骗的新闻出现,想想爸妈辛辛苦苦赚的钱,可能会被骗子全数卷走,是不是非常恐怖?

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      今年2月,有一名在澳洲上学的华人留学生换汇被骗10万学费!至今还无法追回被骗钱财。

      她通过一个留学生微信群,认识了一个微信名叫“owsaint“的网友。

      对方表示他也是澳洲的留学生,正好手底下有多余的澳币,可以帮她兑换,到账时间比银行更短,也更方便。

      她给对方的银行账户前后共打了10万人民币。

      然而,她的账户却迟迟没有动静,于是通过微信询问对方。

      对方解释说外国银行效率低,而且两人是不同的银行,跨行转账有延迟很正常。

      她再次相信了他,可是等到第二天,钱还没有到账。

      等她再去微信询问对方时,却发现自己被拉黑了!

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      私下换汇可能涉及犯罪

      除了自己的财产得不到保证!私下换汇,还可能让你在不知不觉中成为犯罪分子,犯罪链条上的一环!

      因为你无法保证对方资金来源的合法性。

      在各国加大对洗钱案件查处打击力度的背景下,犯罪团伙利用留学生或者在海外工作的人来实施洗钱活动屡见不鲜。


      今年2月份,英国国家犯罪局NCA公开宣布冻结95个涉嫌洗钱的银行账户,涉及金额高达360万英镑

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      这近百名留学生中,有很大一部分都是中国留学生。

      有组织的犯罪集团通过多种非正式汇款途径,例如走私换汇等,把钱从原籍国转到海外的银行账户。

      在英国,每年有数百亿英镑的“脏钱”被洗掉,留学生则成为了洗钱组织的目标。

      然而直到账户被冻结,大部分留学生也没有意识到自己的行为违法了。

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      许多大额现金如不能提供合理来源解释,都存在“洗黑钱”风险:

      1. 大量现金持有者。
      2. 银行转账有隐患。
      3. 偷税、逃税也是洗钱的一种方式。
      4. 代购。
      5. 换汇生意。

      私下换汇违反中国法规

      根据2008年修订的《中华人民共和国外汇管理条例》,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关予以警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款……构成犯罪的,依法追究刑事责任

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      2019年2月1日生效的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》对非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的违法行为做出了更详细更严格的解释,其中明确规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。

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      从中国有关法律法规中不难看出,如海外中国公民私下换汇,无论是通过银行转账、支付宝微信等平台还是当面交易,均涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的行为,达到一定数额的,构成非法经营罪,或将面临罚款、拘役、5年以下有期徒刑甚至更严重的刑事处罚。

      正规途径换汇

      那么说了这么多,如果真的需要换钱应该我们怎么做呢?

      1、货币兑换商

      首先如果人在澳洲,需要换钱,最简单的方法就是货币兑换商处换钱

      2、银行

      如果想从国内汇钱来澳洲,一定要注意,中国海外汇款的额度是有上限的,等值5万美元是年度外汇数额的上限。

      换汇的方法就是带身份证,一定是换汇本人的身份证,直接向银行申报用途后,就可办理了,不过换汇的额度最好不要超过上限。

      3、携带现金

      汇款有限制,私下换钱又犯法,那我自己背还不行吗?自己背可以,但是是有限制的,任何人出入境澳洲时,携带超过1万澳元以上的现金须进行申报。

      然而根据中国的规定。中国公民出入境,每人每次携带的货币限额为人民币20000元,外币现钞折合美元5000元,超过这一限额要向海关书面申报,并办理有关相关手续。海关根据旅客进出境频率根据相应验放标准验放。

      中国驻澳领事馆提醒

      中国驻澳大利亚领事馆曾发出通知:

      近期屡有中国公民,特别是留学生向驻澳大利亚使馆报告其在兑换澳币时被诈骗的遭遇。

      骗子均利用当事人想换取更多外汇的弱点,采用微信等网络发帖方式发布“优惠”换汇信息。

      骗子有时甚至会以打回部分外币,或提供“汇款”截图做诱饵,诱骗当事人将钱款汇入其指定账户,而其后杳无音讯,给当事人造成重大经济损失。

      网络金融诈骗是旅澳中国公民十大易发安全问题之一,驻澳大利亚使馆特此提醒在澳中国公民,特别是留学生,在换汇时当心诈骗:

      一、注意保护个人隐私,特别是本人银行账户信息。

      二、慎用网络交易,特别是用网络进行大额交易。

      三、尽量在正规银行或换汇柜台办理外汇交易。

      四、在将钱款汇给不知情的人或账户前务必三思。

      五、切勿相信“天上会掉馅饼”,遇此应首先排除诈骗可能。

      六、切勿轻信他人、微信等推荐的优惠换汇渠道,在遇高于公布汇率时尤应小心。

      七、在怀疑自己被骗时,应及时报告警方、澳金融监管机构和本人开户行,以采取必要追讨或进一步防范措施。

      提醒大家务必通过正规途径换汇警惕社交平台上的换汇信息,保护好个人财产和人身安全!


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