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      中国学生微信群涉洗钱被刑事检控,一周换汇近百万人民币

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      龚亭因 发表于 20-6-2019 14:59:38
      在国外,微信群里优惠换汇,很多留学生都会遇到,但这不仅涉嫌洗钱,恐导致账户冻结,更可能涉嫌刑事犯罪被检控!


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      《泰晤士报》报道,英国威尔士地区的Aberystwyth University的两名25岁左右的中国留学生Bin Bin Ding和Juxin Guo,因涉嫌给国内“商人”洗钱,被警方抓获。现伦敦的中央刑事法院正审理此案。


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      报道称,Ding和Guo是在大学里上课认识的,去年10月,两人在伦敦的Euston车站与别人进行“换汇交易”,被警方发现并逮捕,当时,Ding的背包里有总额高达10万镑(约88万人民币)的20元面值的5000张现钞,而Guo的背包里是一摞摞记账的粉色纸张。


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      报道称,这俩人的操作就是在留学生微信群常见的那样,他们联系在北爱尔兰和英格兰读书的中国小伙伴,进行换汇,小伙伴们需要英镑,把等值的人民币打入Ding的中国账户,Ding再把英镑转账给他们。

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      据控方Alisdair Smith在法庭上说,因为“换汇”的汇率比较低,学生也没有多少利润可赚。最初Ding只是一天洗1000英镑(约合8800元),但直到被捕前,洗钱数额就成了一周10万英镑(约88万人民币)了。

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      控方还指,Ding需要掩盖这一大笔钱,一种方式就是拆分洗钱,分成小数额打入多个银行账户,把人民币换成英镑大概是他们被怂恿如此做的主要办法。


      经调查,转账确实来自多地区的银行,比如爱丁堡、威尔士、伯明翰、北爱尔兰和伦敦中心,报道称,这么快速的洗钱计划就在Ding的宿舍中默默进行,在英国各地读书的小伙伴的微信交易也就开始了。

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      控方分析道,“Ding的操作也确实对学生们有两大好处,一是换汇速度比通常的银行换汇要快,二是汇率更吸引人”。

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      Ding解释自己的“生意”来由,是一个自称为Jack的中国商人提供的钱,并声称合法。

      控方Mr Smith则反驳道,“如果商人身份属实,而且他的钱财来源合法,你难道就不想知道,为什么他那么放心地把一大笔钱交给一个学生”?


      报道称,Ding的心情也非常复杂。他否认了两个指控,一是参与获赃活动,二是获赃。

      现审理还在继续。

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      今年3月,95名在英国的中国留学生涉嫌被犯罪分子利用“洗钱”,惹上大麻烦!


      《泰晤士报》和《金融时报》爆出这重磅新闻,称有95个中国学生、涉及360万英镑(近3200万人民币)的账户被冻结,接受调查!(戳右边蓝字了解详情:95名留英学生账户涉嫌洗钱被冻结调查,涉360万镑,和代购等有关!

      英国政府数个部门,包括国家犯罪调查局(NCA)、税务海关总署(HM Revenue & Customs)、伦敦市警察局以及其他部门,向全英各地的地方法庭申请获得冻结账户的权力,以便深入调查。

      英国国家经济犯罪中心NECC(全称National Economic Crime Centre )称,这些账户都被怀疑“要么正在犯罪,要么被犯罪分子利用”。

      根据英媒的报道,英国政府怀疑有人利用学生“洗钱”,因为这种方式通常见于某些“犯罪集团”通过“拆分洗钱”的方式将钱“洗”出英国。

      根据《泰晤士报》的说法,“他们大部分人无法以合法理由解释这些可疑的金钱流通”。

      中国驻英国大使馆3月1日也发出了公告警醒:私自换汇不仅可能违反中英两国法律,卷入洗钱犯罪案件,个人也将遭受不必要的经济损失。


      大使馆曾于2018年5月31日发布专门提醒,现再次提醒在英中国公民,尤其是广大留学生,请大家务必通过正规合法渠道换汇。

      而当留学生惹麻烦上身时,背后真正的主谋很可能脱掉干系。

      据NECC,“这种类型的操作中,有时国内的资金会声称是资助学生读书的,但实际上犯罪分子用来做一些与留学生毫无关系的勾当,比如买东西寄回国内,这样看起来付款人和订购人就没有明确联系了”

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      坏人辣么多借口,一个也不想听。

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      来源:英国大家谈  

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