中国公民在澳洗钱案更新！超$500万房产被冻结！都是从中国百姓手里骗来的！

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中国公民涉嫌在澳洗钱案又有新进展了！


多套房产被冻结！


总价值超500万澳元！





据报道，作为调查中国公民在澳洗钱行动的一部分，


墨尔本Glen Waverley、Southbank及Oakleigh South多套房产遭警方冻结，总价值为520万澳元。






报道称，该行动遵循单独的限制行动（restraint action）和搜查令，





本月14日、15日，AFP分别于悉尼、墨尔本和黄金海岸等地进行侦查时，


发现了两名中国籍人士，及其在澳洗白的脏物。






在月中的突袭行动中，


警方缉获了价值超过850万澳元的珠宝、汽车和其他奢侈品。








据称，这些中国公民还利用犯罪所得在澳购买房产，


上周四（11月22日），警方冻结了其在Glen Waverley、Southbank的多套物业，


及Oakleigh South商业住宅，总价值共520万澳元。






调查人员称，3年前，这些中国人来到澳洲，开了多家空壳公司来转移资金，


之后，他们利用这笔钱在澳洲购买住房及开发物业。






中国当局认为，这些钱是通过欺骗中国投资者得来。


早在2016年，中国方面就已向澳洲警方提出，希望能帮助指认中国涉案人员。


尤其是希望澳方帮助指认涉案的中国公民。





据了解，这是自10月以来第3起涉及中国公民的独立调查，


其中包括涉嫌建立空壳公司、洗钱、逃税。


当时，AFP所没收的三处房产以及冻结的两个银行账户里，涉及的金额据估计约为200万澳元！


目前限制资产已高达1520万澳元，对个人的调查还在进行中。


（图文无关）





文章来源：smh、afp官网