最近,澳洲警方抓获了5名涉嫌洗钱的不法分子,
5个全是中国公民......
据报道,在对涉嫌国际洗钱集团发起联合调查后,
作为调查的一部分,
2018年11月5日,当一名40岁的男子和一名34岁的女子从香港抵达悉尼国际机场后,
Strike Force Mactier行动小组便开始了这次的打击行动。
据了解,该行动小组是由——
新州警方有组织罪案调查队、新州犯罪委员会、澳大利亚联邦警察和边境部队组成,
旨在调查在新州活动的国际洗钱集团。
经过调查,上周五(11月16日)下午6点左右,
两名年龄分别为40岁和25岁的男子和一名34岁的女子,于悉尼Sussex St被警方逮捕。
不久之后,一名26岁的男子和一名28岁的女子在Bondi Junction的购物中心被逮捕,并被带到Waverley警察局。
5人被捕后不久,调查人员搜查了位于Campsie的Bexley Rd的一所住宅,以及Bondi Junction的Grafton St的一家酒店。
搜查过程中,警方检获了18万澳元现金、SIM卡、手机及其他与调查有关的物品。
这名40岁的男子被控处理犯罪所得,以及指挥犯罪集团相关违法活动。
而另外一名25岁男子被控处理犯罪所得,以及参与犯罪集团活动。
两人于2018年11月17日星期六在Parramatta保释法庭被拒绝保释,
并将于2018年11月23日星期五在中央地方法院提堂。
此外,26岁的男子和28岁的女子被控参与犯罪集团协同作案,并获准严格条件下保释,
将于2018年11月27日星期二在Waverley地方法院出庭受审。
这名34岁的女子被控参与犯罪集团协同作案,也获准严格条件下保释,
将于2018年12月5日星期三在Downing中心地方法院出庭。
而警方将在法庭上指控这些人参与洗钱,并将其遣送。
目前,Strike Force Mactier的调查仍在继续。
进行匿名举报,帮助破案。
文章来源:NSW Police 官网
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