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标题: 洗钱之王 yeah [打印本页]

作者: mem 时间: 8-1-2013 23:09
标题: 洗钱之王 yeah
一名22岁内地电脑店的店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口，8个月内清洗黑钱多达131亿港元，平均每日5千萬元，被告在香港高等法院否认洗黑钱罪，案件8日开审。

　　控方表示，被告2009年7月成立一家秘书公司，公司没有业务亦无缴税纪录，被告是公司的唯一董事及股东，他其后在一家银行开设公司及个人户口，同年 9月先将260萬港元存入公司户口，户口金额不断递增，有支票、现金及透过互联网转帐，到2010年4月，被告存款次数高达4800次，转帐亦多达 3500次，被告又曾经将4项大笔款额由公司户口转至个人户口，用作买卖股票。
对数额如此之大、频率如此之频繁的案件，香港中文大学市场学系教授洗日明对中新社记者表示，内地有一些从不法途径获得的资金，透过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金。

　　洗日明指出，香港也时常发现涉嫌洗钱的案件，主要是香港外汇没管制，资金流动大，资金进进出出，不容易被察觉，所以许多洗黑钱的人看中这一点。

作者: 流水无情 时间: 8-1-2013 23:42
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作者: 华人电信 时间: 9-1-2013 11:07

作者: link0707tian 时间: 9-1-2013 11:21

作者: yisheng_honger 时间: 9-1-2013 15:55
30%洗钱费

作者: Katherine 时间: 9-1-2013 16:17
求高手讲解洗钱的操作流程哈哈

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