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标题: 中澳警方联合破获重大洗钱案——涉案总金额远超$8,500,000！！！ [打印本页]

作者: 我是那谁谁谁 时间: 16-11-2018 09:40
标题: 中澳警方联合破获重大洗钱案——涉案总金额远超$8,500,000！！！

近日，中澳警方携手共同破获一起重大洗钱案件，其中涉案人员包括中国公民。

涉案总金额，亦是远超$8,500,000！！！

这些钱，大都是借空壳公司的名义，从投资者处骗取后，卷款而逃——

再在澳洲多地大肆购置房产、珠宝、名酒，等多金、多升值空间的奢侈品。

唉，还真不愧是新生代的商界“霸主”吖…一言不合就买房…

不过，如今——

这些$$$，嘿嘿——

没收！没收！没收！统统没收！

充公！充公！充公！全部充公！

哈哈！

咳咳…不幸灾乐祸了…言归正传——

此次，澳大利亚联邦警察，AFP，在周二、周三，分别于悉尼、墨尔本和黄金海岸等地进行侦查时，发现了这一部分的被两名中国籍人士，带往澳洲中转——合法化的“赃物”。

警方认定，这两名中国人，应于三年前就已迁居澳洲，并且通过创立空壳公司，进行洗钱活动。

关于此事，中国方面于2016年，就已向澳洲警方提出，希望能帮助指认中国涉案人员。

另外，警方发现——一经洗白的钱财中的大笔资金，立马被用于购置发展澳洲本地房产事业。

其中，在墨尔本就至少有Lower Plenty、Hawthorn和市中心3处房产，现已被警方封存冻结。

几乎是同一时间，在悉尼的Waterloo和Zetland，还有黄金海岸等地，也有已被发现的房产充公。

另外，还有大量的珠宝、成箱成箱的出自澳大利亚最古老酿酒厂的名酒——Penfolds！

哦，对了！作为不少土豪们的心头好，怎么能少了…奔驰豪车呢？

这已经是自10月份破获一起涉案金额高达$10,500,000的置办空壳公司洗钱逃税案以来，

澳洲警方侦破的第三次类似案件了！

上月，AFP所没收的三处房产，和冻结的两个银行账户里，正在洗钱中的金额，据估计——

竟然超过$200万！！！

而，据警方表示，还有其他相关的涉案赃物尚在排查中。

还真是…狡兔三窟呢…

对此，专门打击“组团”作案的AFP负责人，指挥官Bruce Hill信誓旦旦地说，

“对于类似企图逃避他国税务等案件，并企图借澳洲土地中转、洗白的，澳洲联邦警察局将一直会不遗余力地，联合多方力量，共同缉获，并严厉打击此类犯罪份子，绝不手软！”

“毕竟，这样的洗钱行为，亦会给澳洲本土的房屋购买者，以及小型企业家，带来很大的影响！”

指挥官Bruce Hill如是分析道，

“更甚者，极有可能会影响到整个国家的正常发展！这可并不像表面看起来那样的无人受害！”

就是！就是！

小编虽然只是一个小小的上班族，碰不到那么多的钱…

但是，作为一个中国人…还是好伤心…

其实我们都那么聪明，为什么，不能用正当的途径来挣钱呢？

用起来也踏实，不是么？

所以哦，大家可不能有样学样地，去犯同样的错误了哦！

不然，怪丢脸的呢…🙈…

文章来源：The Sydney Morning Herald

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